카지노 담당자의 보고서

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먹튀검증 카지노 담당자가 ‘끔찍한’ 보고서를 봤다면 다르게 행동했을 것입니다.

Star 카지노 전 준법 관리자는 악명 높은 정킷 운영자의 범죄 관련 혐의에 대해 비밀리에 유지되지 않았다면
자금 세탁 위험에 대한 이사회의 조언을 변경했을 것이라고 말했습니다.

Micheil Brodie는 목요일 조사에서 2018년과 2019년에 Suncity 그룹의 자금 세탁 혐의 사건에 대해 완전히 알지 못했으며
정킷 운영자를 마약 밀매 및 삼합회에 연결하는 고위 경영진이 보유한 보고서를 아직까지 본 적이 없다고 말했습니다.

홍콩 자키 클럽 보고서에 따르면 Suncity는 2013년부터 2015년까지 하루에 최대 200만 달러를 세탁한 혐의로
호주 연방 경찰의 관심을 받았습니다. 조사를 지원하는 변호사 Naomi Sharp, SC는 문서를 “끔찍하다”고 설명했습니다.

Brodie는 자신이 보고서를 본 적이 없다고 인정하면서 당시 게임 살롱에 독점적으로 접근할 수 있었던
Suncity와 관련된 혐의에 대해 이사회에 조언할 준비가 되지 않았다는 데 동의했습니다.

그는 “이 정보를 알았다면 자금세탁방지 규정 준수와 관련하여 내가 제시한 위험 평가가 변경되었을 수 있다”고 말했다.
“아마도 내가 하지 않은 일을 하게 만들었을 것입니다.”

Brodie는 2019년 10월까지 규정 준수 및 책임 있는 게임의 총괄 책임자였으며 현재까지 남아 있는 사회적 책임의 총괄 책임자입니다.

그는 The Star의 시드니 카지노 면허 보유 적합성을 검토 중

Independent Liquor and Gaming Authority의 공개 조사에 대한 증거를 제시한 23번째 증인입니다.
규제 기관은 5년마다 주의 카지노 면허를 검토해야 합니다.

왕실 위원회 스타일의 조사는 Pyrmont 카지노에서 자금 세탁, 범죄 침투 및 대규모 사기를 폭로한 Sydney Morning Herald 및 The Age의 보고를 따릅니다.

이전에 Suncity가 2016년에 개인 게임룸에 대한 액세스 권한을 처음 부여받았다는 소식을 들었습니다.
그러나 조사에 대한 광범위한 증거에 따르면 그룹이 이 요구 사항을 반복적으로 위반한 것으로 나타났습니다.

Brodie는 목요일 2018년 5월 Suncity의 Salon 95 게임룸 독점 사용을 검토한 “Operation moneybags”라는 내부 조사 보고서를 검토하라는 요청을 받았습니다.

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보고서는 45,000달러의 현금 지불이 살롱 사무실의 Suncity 직원에게 전달되고, 현금 한 봉지가 카지노 단지의 소매 아케이드로 가져가고, 50달러 지폐가 가득 찬 파란색 esky 가방이 개인 스위트로 배달된다고 자세히 설명했습니다. .

Brodie는 그가 제작된 시기에 대해 본 문서에서 카지노 Suncity에 대해 우려하고 있음을 밝혔지만 운영자가 “매우 문제가 있다”고 생각한 기억이 없다고 말했습니다.

“2018년 중반에 규정 준수를 피하려고 하는 운영자와 대면했다고 생각한 기억이 없습니다.”라고 그는 말했습니다.

Brodie는 보고서에 포함된 사건이 ​​”밴쿠버 모델”로 알려진 자금 세탁 유형과 일치한다고 덧붙였습니다. 이 용어는 자금 세탁에 사용되는 카지노 도박을 말하며 일반적으로 브리티시 컬럼비아의 밴쿠버에서 그 이름을 따왔습니다.